INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS E INVERSORES
Junta General

Foro Electronico de Accionistas
Teléfono de Informacion para el Inversor
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JUNTAS GENERALES

Noviembre.2016 ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 2.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 3.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FUSION POR ABSORCION.
PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION.
BALANCE DE FUSION DE FUNETXEA, S.L.
BALANCE DE FUSION DE FUNERARIA PEDROLA, S.L.
BALANCE DE FUSION DE SERVICIOS Y GESTION FUNERARIA, S.A.
BALANCE DE FUSION DE TANATORI DE BENIDORM, S.L.
BALANCE DE FUSION DE FUNESPAA, S.A.
CUENTAS ANUALES FUNERARIA PEDROLA 2013.
CUENTAS ANUALES FUNERARIA PEDROLA 2014.
CUENTAS ANUALES FUNERARIA PEDROLA 2015.
CUENTAS ANUALES FUNETXEA 2013.
CUENTAS ANUALES FUNETXEA 2014.
CUENTAS ANUALES FUNETXEA 2015.
CUENTAS ANUALES SEGYRESA 2013.
CUENTAS ANUALES SEGYRESA 2014.
CUENTAS ANUALES SEGYRESA 2015.
CUENTAS ANUALES TANATORI BENIDORM 2013.
CUENTAS ANUALES TANATORI BENIDORM 2014.
CUENTAS ANUALES TANATORI BENIDORM 2015.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE FUNETXEA, S.L.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE FUNERARIA PEDROLA, S.L.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS Y GESTION FUNERARIA, S.A.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE TANATORI DE BENIDORM, S.L.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE FUNESPAA, S.A.
ESTATUTOS SOCIALES DE FUNESPAA, S.A.
MODELO DELEGACION DE VOTO.

Junio.2016 ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 2.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 3.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 4.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 5.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 6.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 7.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 8.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 9.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 10.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 11.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 12.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 13.
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 2015.
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2015.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIN DE AUDITORA 2015.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2015.
INFORME ANUAL DE RETRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS 2015.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE MODIFICACIN ESTATUTARIA PROPUESTA.
INFORME DE COMISIN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE REELECCIN DE CONSEJERO.
INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE REELECCIN DE CONSEJERO.
INFORME DE COMISIN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE REELECCIN DE CONSEJERO.
INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE REELECCIN DE CONSEJERO.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN SOBRE AUTORIZACIN AMPLIACIONES DE CAPITAL.
MODELO DE DELEGACIN DE VOTO.

Junio.2015 ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ANUNCIO COMPLEMENTO AL ORDEN DEL DA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 2.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 3.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 4.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 5.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 6.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 7
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 8.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 9.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 10.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 11.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 12.
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO PUNTO 13.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIN DE AUDITORA Y CONTROL.
INFORME ANUAL DE RETRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS.
INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PROPUESTAS.
REFUNDICIN ESTATUTOS SOCIALES.
INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL.
REFUNDICIN REGLAMENTO JUNTA GENERAL.
INFORME JUSTIFICATIVO AMPLIACIN DE CAPITAL SOCIAL.
PROPUESTA DE ACUERDO NUEVO PUNTO 14.
JUSTIFICACIN NUEVO PUNTO 15.
JUSTIFICACIN NUEVO PUNTO 16.
JUSTIFICACIN NUEVO PUNTO 17.
JUSTIFICACIN NUEVO PUNTO 18.
JUSTIFICACIN NUEVO PUNTO 19.
JUSTIFICACIN NUEVO PUNTO 20.
MODELO DE DELEGACIN DE VOTO.
EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACION DEL ACCIONISTA.
CONTESTACIN A LA SOLICITUD DE INFORMACIN DEL ACCIONISTA.

Junio.2014 ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 4.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 5.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 6.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 7.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 8.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 9.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 10.
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIN DE AUDITORAY CONTROL.
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO.
INFORME ANUAL DE RETRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS.
INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE AMPLIACIN DE CAPITAL SOCIAL.
MODELO DELEGACIN DE VOTO.

Febrero.2014 ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2.
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3.
INFORME JUSTIFICATIVO PROYECTO COMN DE FUSIN SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U., FUNERARIA CRESPO, S.L.U., FUNEGRUP, S.L.U. E HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
PROYECTO DE FUSIN POR ABSORCIN DE SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U., FUNERARIA CRESPO, S.L.U., FUNEGRUP, S.L.U. E HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
BALANCE Y CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U.
BALANCE Y CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE FUNERARIA CRESPO, S.L.U.
BALANCE Y CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE FUNEGRUP, S.L.U.
BALANCE Y CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE FUNESPAA, S.A.
IDENTIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS DE FUNERARIA CRESPO, S.L.U.
IDENTIDAD DEL ADMINISTRADOR NICO DE FUNEGRUP, S.L.U.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS DE HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES DE FUNESPAA, S.A.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.010 DE SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.011 DE SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.012 DE SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS PONTEVEDRESAS, S.A.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.010 DE FUNERARIA CRESPO, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.011 DE FUNERARIA CRESPO, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.012 DE FUNERARIA CRESPO, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.010 DE FUNEGRUP, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.011 DE FUNEGRUP, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.012 DE FUNEGRUP, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.010 DE HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.011 DE HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2.012 DE HIJOS DE LUIS SANTOS, S.L.U.
MODELO DELEGACIN DE VOTO.

Junio.2013 ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 4
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 5
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 6
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 7
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 8
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 9
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 10
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 11
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIN DE AUDITORA Y CONTROL
INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO 2012
TEXTO REFUNDIDO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
INFORME ANUAL SOBRE LA POLTICA RETRIBUTIVA DE LOS CONSEJEROS
INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE LA REELECCIN DE CONSEJERO INDEPENDIENTE
INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE AMPLIACIN DE CAPITAL SOCIAL
FORMULARIO DELEGACIN DE VOTO

Junio.2012 ANUNCIO II COMPLEMENTO CONVOCATORIA JUNTA
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 4
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 5
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 6
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 7
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 8
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 9
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 10
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 11
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 12
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 13
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 14
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 15
PROPUESTA DE ACCIONISTAS PUNTO 16
PROPUESTA DE ACCIONISTAS PUNTO 17
INFORME ANUAL GOBIERNO CORPORATIVO 2011
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIN DE AUDITORA Y CONTROL
INFORME SOBRE POLTICAS DE RETRIBUCIONES
INFORME JUSTIFICATIVO PROYECTO COMUN DE FUSIN FUNERARIA TERRASSA, S.A.U
PROYECTO DE FUSION MEDIANTE LA ABSORCION POR FUNESPAA, S.A. DE LA SOCIEDAD FUNERARIA TERRASSA, S.A.U
BALANCE Y CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE FUNESPAA, S.A.
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES FUNESPAA, S.A.
ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2011 FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2010 FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EJERCICIO 2009 FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE MODIFICACIONES DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
ANEXO I REFUNDICION ESTATUTOS SOCIALES
INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL
ANEXO I REFUNDICION REGLAMENTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
INFORME JUSTIFICATIVO RATIFICACION PAGINA WEB CORPORATIVA
INFORME JUSTIFICATIVO CONSOLIDACION FISCAL
ANEXO I SOCIEDADES PARTICIPADAS POR FUNESPAA
INFORME JUSTIFICATIVO AMPLIACION CAPITAL SOCIAL
MODELO DELEGACIN VOTO

Abril.2012 ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MODELO DELEGACIN VOTO

Junio.2011 ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 4
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 5
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 6
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 7
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 8
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 9
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 10
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 11
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 12
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 13
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 14
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 15
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 16
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 17
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 18
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 19
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 20
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2010

Junio.2010 ANUNCIO II COMPLEMENTO CONVOCATORIA JUNTA
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2010
REGLAMENTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 4
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 7
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 8
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 9
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 10
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 11
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 12
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 13
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 14
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2009
INFORME PROYECTO DE FUSIN FUNERARIA TERRASSA, S.A.U.
INFORME JUSTIFICATIVO AUMENTO DE CAPITAL
MEMORIA ANUAL COMISIN DE AUDITORIA
INFORME SOBRE POLTICA DE RETRIBUCIONES
INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE NUEVA REDACCIN DE ESTATUTOS DE LA COMPAA
PROPUESTA NUEVOS ESTATUTOS
INFORME JUSTIFICATIVO II SOBRE LA NUEVA PROPUESTA
PROPUESTA NUEVO REGLAMENTO DE LA JUNTA

Junio.2009 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2009
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2008
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 1
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 2
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 3
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 6
PROPUESTA DEL CONSEJO PUNTO 7

Marzo.2009 CONVOCATORIA JUNTA JUDICIAL EXTRAORDINARIA 2009
REGLAMENTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
INFORME CAMBIO DOMICILIO SOCIAL.
NOTA ACLARATORIA AL INFORME SOBRE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Junio.2008 ANUNCIO II COMPLEMENTO CONVOCATORIA JUNTA
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2008
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2007
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 1
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 2
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 3
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 6
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 7
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 8
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 9
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 10
PROPUESTAS DEL CONSEJO PUNTO 11
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL
INFORME DEL CONSEJO RELATIVO A LA INFORMACION ADICIONAL A INCLUIR ART. 116

Julio.2007 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2007
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2006
PROPUESTAS DEL CONSEJO

Junio.2007 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2007
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2006
PROPUESTAS DEL CONSEJO
INFORME ADMINISTRADORES AMPLIACION OBJETO SOCIAL
INFORME ADMINISTRADORES CAMBIO DOMICILIO SOCIAL
ANUNCIO II COMPLEMENTO CONVOCATORIA JUNTA

Junio.2006 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2006
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2005
PROPUESTAS DEL CONSEJO
INFORME DEL CONSEJO SOBRE PROPUESTA AL PUNTO 6
INFORME DEL CONSEJO SOBRE PROPUESTA AL PUNTO 7
INFORME DEL CONSEJO SOBRE PROPUESTA AL PUNTO 8
DESARROLLO JUNTA GENERAL 2006

Junio.2005 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2005
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2004
PROPUESTAS DEL CONSEJO
DESARROLLO JUNTA GENERAL 2005

Junio.2004 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2004
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2003
PROPUESTAS DEL CONSEJO
TEXTO REFUNDIDO REGLAMENTO DEL CONSEJO 30-Oct-2003
DESARROLLO DE JUNTA GENERAL 2004

Junio.2003 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 2003
INFORME DE LOS ADMINISTRADORES
DESARROLLO DE JUNTA GENERAL 2003
REGLAMENTO DE JUNTA 20.Junio.2003


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